克明面业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

2019-10-29 17:20:55

证券代码:002661证券缩写:克明面条行业公告编号:2019-098

债券代码:112774债券缩写:18克明01

克明面条有限公司

关于第五届董事会第四次会议决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

克明面条有限公司(以下简称“本公司”)第五届董事会第四次会议于2019年9月18日上午以现场沟通的形式召开。会议于2019年9月12日通过电话和电子邮件得到通知。董事会主席陈克明先生召集并主持了会议。会议应包括11名董事、11名实际董事、所有监事和公司的一些高级管理人员。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章和公司章程。

二.董事会会议回顾

会议通过了无记名投票,审议并通过了以下提案:

1.关于实现公司2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件的议案

内容:根据《克明棉花2018年股票期权激励计划(草案)》,股票期权第一个行权期的行权条件已经满足,激励对象同意在相应的行权期内行权。

详情请参阅本公司2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件实现公告(公告编号。:2019-100)于2019年9月19日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上发表。

投票结果是:10票赞成,0票反对,0票弃权,1票弃权。

董事陈艳女士是2018年股票期权激励计划的激励目标,该议案回避投票。

2.关于取消部分已授予但未行使的股票期权的建议

内容:由于王勇等10人已离职,不再符合激励目标条件,公司决定取消授予王勇等10人但尚未行使的股票期权。

详情请参阅《取消部分已授出但未行使的股票期权公告》(公告编号。:2019-101)于2019年9月19日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上发表。

投票结果是:11票赞成,0票反对,0票弃权。

三.供参考的文件

1.与会董事签署并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此宣布。

克明面条有限公司董事会。

2019年9月19日

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