浙江永强集团股份有限公司五届第三次监事会决议公告

2019-11-28 14:54:42

证券代码:002489证券缩写:浙江永强公告编号。:2019-073

公司全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

浙江永强集团有限公司(以下简称“本公司”)第五届监事会第三次会议通知于2019年9月18日以专人送达、传真或电子邮件的形式发出,会议于2019年9月27日在公司会议室举行。应该有3名监事参加会议,实际上有3名监事。

本次会议的召开和参加表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。会议由监事会主席陈思佳·杨女士主持。出席会议的监事经过认真审议和无记名投票表决,审议通过以下决议:

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于建立管理业绩考核激励机制的议案》,同意提交2019年第三次股东特别大会审议。

第二次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议〈2019-2024年职工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》,同意提交2019年第三次临时股东大会审议。

经认真审查,本公司监事会认为,本公司董事会提出的《2019-2024年职工持股计划(草案)》及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《上市公司试行职工持股计划指导意见》、《中小企业董事会信息披露业务备忘录7号:职工持股计划》等相关法律法规和规范性文件的规定。对员工持股计划相关提案进行审查的程序和决策是合法有效的。不存在损害公司和全体股东利益的情况,也不存在员工被迫通过分配或强制分配参与员工持股计划的情况,这有利于公司的可持续发展。

第三次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议职工持股计划管理办法(2019-2024年)的议案(草案)》,同意提交2019年第三次临时股东大会审议。

经审查,监事会认为《公司职工持股计划管理办法(2019-2024年)》(草案)符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,能够保证公司职工持股计划的顺利实施,建立和完善职工与所有者的利益分享机制,提高公司治理水平,增强员工凝聚力和公司竞争力,促进公司长期、持续、健康发展,不会损害公司和各方利益

第四项以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审核2019-2024年职工持股计划第一阶段持有人名单的议案》。

经认真审核,本公司监事会认为,本公司第一期员工持股计划拟定的所有持股人均符合《上市公司实施员工持股计划试点指导意见》、《中小企业董事会第七号信息披露业务备忘录:员工持股计划》等法律、法规和规范性文件规定的持股人条件,符合员工持股计划规定的持股人范围,具有作为本公司2019-2024年度员工持股计划第一期的法律和有效资格。

特此宣布

浙江永强集团有限公司

2010年9月27日

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